证券代码：300716               证券简称：泉为科技          公告编号：2023-080

(资料图片仅供参考)

                    广东泉为科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023年5月22日(星期一)15:00。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月22日(星期

一)9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   ② 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联网 投 票系 统投票的 时间 为 ：2023 年 5月 22日(星期

一)9:15-15:00。

   （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他

人出席现场会议。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网

络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场

投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票

表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  本次会议议案如下：

                                             备注

  提案编码                 提案名称                该列打勾的栏

                                           目可以投票

 累积投票提案

量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

   三、会议登记等事项

   （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股

票账户卡办理登记手续；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书及身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表

人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时

应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详 见附

件3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

（星期一）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午1:00-

（0769-88387006）到公司董事会办公室处方为有效。

   信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室，

邮编：200050；传真号码：0769-88387006。（信函或传真上请注明“2023年第四次临

时股东大会”字样）

时到达会议地点签到入场。

    （1）会议联系人：黄跃军       杨洁

    （2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006

    （3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com

    （4）通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会 办公

室

    四、网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交

易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网

络投票的操作流程详见附件1。

    五、备查文件

    特此公告。

    附件：1、参加网络投票的具体操作流程

                                    广东泉为科技股份有限公司董事会

附件 1

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同

意见。

   股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券 交易

所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

               广东泉为科技股份有限公司

   兹委托          先生（女士）代表                  本人/本公司出

席广东泉为科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授 权委

托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，

                       并代为签署本次股东大会 需要签

署的相关文件。

   本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                     备注

提案编码               提案名称            该列打勾的栏   选举票数

                                   目可以投票

              累积投票议案（填报投给候选人的选举票数）

   委托人名称（签名或盖章））：

   身份证或统一社会信用代码：

   委托股东持股数量及持股性质：

   委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束

效，不填表示弃权。

该等议案进行表决。

法定代表人需签字。

附件 3

             广东泉为科技股份有限公司

  个人股东姓名：             身份证号码：

  法人股东名称：             统一社会信用代码：

  股东账号：               持股数量：

  联系电话：               电子邮箱：

  联系地址：               邮编：

  代理人姓名（如适用）：         代理人身份证号码（如适用）：

  发言意向及要点：

  股东签字（法人股东盖章）

             ：

                                  年    月   日

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